Сотрудниками ОМВД России по Городищенскому району выявлен факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
20-летний местный житель предоставил документы со своими личными данными для составления документов и регистрации в налоговых органах его как индивидуального предпринимателя. Однако осуществлять фактическую деятельность молодой человек не планировал. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице.
Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что по подсказке своего товарища в целях дополнительного заработка связался в мессенджере с неизвестным. За денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей подозреваемый согласился предоставить свои документы в налоговые органы, а после открыл в одной из банковских организаций расчетный счет и передал банковские данные неизвестному.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трёхсот тысяч рублей.
Полиция Пензенской области предупреждает: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать номинальным учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия существует уголовная ответственность. Если гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно, где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем или учредителем предприятия и осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности.
