Установлено, что ООО «Надежный партнер» свою деятельность осуществляет с мая 2011 года. Согласно п.2.2 Устава общества «Надежный партнер» основными видами деятельности Общества являются: выдача микро займов населению; передача комиссионеру на реализацию ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов, антиквариата. Однако до настоящего времени должностными лицами предприятия не подано заявление о постановке на учет в уполномоченный орган. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что директор ООО «Надежный Партнер» Александр Устимкин не исполняет требование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, директор ООО «Надежный Партнер» совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам проверки в отношении Устимкина возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризму. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Прокуратура ЗАТО г. Заречный провела проверку.
Источник: Прокуратура
03.10.2011 17:58