Прокуратура ЗАТО г. Заречный провела проверку.

Проведённой проверкой выявлено нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в ООО «Надежный партнер» г. Заречный.

Установлено, что ООО «Надежный партнер» свою деятельность осуществляет с мая 2011 года. Согласно п.2.2 Устава общества «Надежный партнер» основными видами деятельности Общества являются: выдача микро займов населению; передача комиссионеру на реализацию ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов, антиквариата. Однако до настоящего времени должностными лицами предприятия не подано заявление о постановке на учет в уполномоченный орган. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что директор ООО «Надежный Партнер» Александр Устимкин не исполняет требование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, директор ООО «Надежный Партнер» совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. По результатам проверки в отношении Устимкина возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризму. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

 
По теме
Суд назначил 38-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.
Фото: https://penza-gorod.ru/ - Penza-Post.Ru Рабочая группа Ленинского района 27 марта 2024 года совершила обходы домов, расположенных по улицам Калинина, Гоголя, Лебедевской, Пески и Тельмана, с целью проведения с семьями «группы риска» профилактических работ.
Penza-Post.Ru
Акция «Защити себя от туберкулеза». - Пензенский район Волонтеры культуры с. Ленино провели акцию «Защити себя от туберкулеза». Основной целью акции является привлечение внимания к проблемам туберкулеза, информирование об опасности заражения туберкулезом,
Пензенский район
Неделя детской книги - Иссинский район В рамках «Международной недели детской книги» в библиотеках Иссинского района прошли разные мероприятия для учащихся начальных классов.
Иссинский район
В Пензе театральных деятелей отметили региональными и общественными наградами - ПензаСМИ Представители театрального сообщества отметили свой праздник. В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику служителей Мельпомены.
ПензаСМИ