Также по уголовному делу в совершении этих преступлений совместно с Пантюхиным обвиняются Андрей Машков, Руслан Виноградов, Владимир Касимовский, Кирил Машков и Маргарита Архипова. В отношении еще двух лиц дело выделено в отдельное производство.
Преступления совершались с целью хищения денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Для этого членами преступной группы создавались фирмы-однодневки, на которые в одном из московских банков были получены кредиты для приобретения котельного оборудования. После этого заключались фиктивные договоры по его купле-продаже, монтажу и транспортировке. Для положительного решения вопроса по возмещению НДС в преступную группу был привлечен начальник ИФНС России по Ленинскому району города Пензы Олег Пантюхин.
Зная о незаконности возмещения НДС ввиду отсутствия фактической предпринимательской деятельности и фиктивности сделок, Пантюхин организовывал благоприятный исход проводимых камеральных проверок для беспрепятственного возмещения НДС. В одном из случаев он поручил подчиненному сотруднику помогать членам преступной группы правильно оформлять необходимые для проверок документы.
Таким способом из средств Федерального бюджета с фиктивных сделок по приобретению оборудования на общую сумму 322,7 млн. рублей члены преступной группы получили возмещение НДС на сумму 49.8 млн. рублей.
Похищенные под видом НДС федеральные бюджетные средства распределялись между участниками преступной группы. При этом Пантюхин получал от посредника Виноградова 30% похищенного.
Эту преступную группу с целью хищения средств из федерального бюджета организовал Андрей Машков и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и он объявлен в международный розыск. Не все члены преступной группы были знакомы и знали о роли других соучастников в мошеннической схеме.
После вручения обвиняемым копии утвержденного прокурором Пензенской области обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу.