В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей

В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей
Фото: penza.sledcom.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по делу осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.   

По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались. Поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек.  

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

Учредитель пензенской компании «Инвест-Гарант», совладелица ООО «Доки 24/7» и ООО «Микрокредитная компания «Айрис» (бренд «Легкие бабки») Наталья Симакина, которая обвиняется в совершении преступления,
22:10 20.11.2018 ИА PenzaNews - Пенза
Жертвами создателя и участников пензенской финансовой пирамиды стали более 5 тысяч человек.
19:44 20.11.2018 Progorod58.Ru - Пенза
В Пензе продолжается расследование громкого дела финансовой пирамиды «Инвест-Гарант».
11:41 20.11.2018 Пензенская Правда - Пенза
Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которым вменяют преступление, предусмотренное ч. 4 ст.
09:51 20.11.2018 ИА PenzaNews - Пенза
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей - Следственный комитет
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление,
09:33 20.11.2018 Следственный комитет - Пенза
 
По теме
Не спать за рулем призвали водителей сотрудники Госавтоинспекции Лунинского района. - Лунинский район Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Причина ДТП - сон за рулем!». Целью мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий из-за утомляемости и сна за рулем.
Лунинский район
... - Центр медицинской профилактики Мероприятие, организованное ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России проходило сегодня, 12 марта 2024 года,
Центр медицинской профилактики
Туберкулёз – опасная болезнь - Пачелмский район 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Туберкулёз продолжает оставаться важной причиной заболеваемости и смертности населения во всём мире.
Пачелмский район