В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей

Фото: penza.sledcom.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по делу осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.   

По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались. Поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек.  

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Пензенской области по теме:
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей

- Пенза
Учредитель пензенской компании «Инвест-Гарант», совладелица ООО «Доки 24/7» и ООО «Микрокредитная компания «Айрис» (бренд «Легкие бабки») Наталья Симакина, которая обвиняется в совершении преступления,
22:10 20.11.2018 ИА PenzaNews
- Пенза
Жертвами создателя и участников пензенской финансовой пирамиды стали более 5 тысяч человек.
19:44 20.11.2018 Progorod58.Ru
- Пенза
В Пензе продолжается расследование громкого дела финансовой пирамиды «Инвест-Гарант».
11:41 20.11.2018 Пензенская Правда
- Пенза
Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которым вменяют преступление, предусмотренное ч. 4 ст.
09:51 20.11.2018 ИА PenzaNews
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей - Следственный комитет
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей - Пенза
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление,
09:33 20.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
Руководитель следственного управления СК России по Пензенской области провёл расширенное заседание коллегии по вопросам организации работы по налоговым преступлениям - Следственный комитет На заседании коллегии присутствовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Кузахметов К.Ф., начальник полиции регионального УМВД России по Пензенской области Ковтун В.В.,
27.11.2018
Руководитель следственного управления провел встречу с инициативной группой потерпевших – вкладчиков обществ с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнёр» и «Бизнес Партнёр М» - Следственный комитет Сегодня руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Матушкин Д.М.
23.11.2018
В Пензе в суд передано дело об уклонении от уплаты НДС на сумму 90 млн. рублей - ИА PenzaNews Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии сотрудников регионального управления ФСБ России завершил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо
22.11.2018
 
В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц - Следственный комитет Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц,
22.11.2018
Сотрудники следственного управления провели кураторский час со студентами Пензенского государственного университета - Следственный комитет Сегодня первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Тугушев Р.Р.
19.11.2018
Урок безопасности - МЧС Пензенской области В рамках мероприятий: месячника безопасности детей,  «Года культуры безопасности» в специализированной пожарно-спасательной части  ФГКУ «6 отряд ФПС по Пензенской области» 11 декабря  2018 года проведены мероприятия:
13.12.2018 МЧС Пензенской области
В центральной библиотеке обсудили борьбу с коррупцией. За «круглым столом» студенты всех городских колледжей и КИИУТ встретились с представителями исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов.
12.12.2018 Газета Кузнецкий рабочий
15 декабря на территории Кузнецка пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
13.12.2018 Газета Кузнецкий рабочий
Несовершеннолетний предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью сверстнику - Следственный комитет Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы  регионального Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя Пензы по ч. 1 ст.
13.12.2018 Следственный комитет
В Грабово ночью сгорела кабина «ГАЗели» - ИА PenzaNews Кабина автомобиля «ГАЗель», находящегося на 2-й Совхозной улице в Грабово Бессоновского района Пензенской области выгорела ночью в четверг, 13 декабря.
13.12.2018 ИА PenzaNews
Библиотекари ЦГПБ им. В.Г. Белинского познакомили юных читателей с книгой Джанни Родари «Приключения Чиполлино» - ЦБС города Пензы 12 декабря библиотекари ЦГПБ им. В.Г. Белинского (ул. Кирова, 69) пригласили учащихся МБОУ «Гимназия №44» в сказочную гостиную «Уроки фантазии Джанни Родари» по книге знаменитого итальянского писателя «Приключения Чиполлино».
13.12.2018 ЦБС города Пензы
На сцене ККЗ «Пенза» выступили Soprano Турецкого — коллектив из семи девушек, каждая из которых обладает удивительным голосом и стилем исполнения (академический или фольклорный, эстрадный или джазовый).
12.12.2018 Пензенская Правда
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА - Газета Сурские просторы В физкультурно-оздоровительном комплексе « Юность»  райцентра прошли зональные  соревнования в рамках общероссийского проекта « Мини-футбол в школу» в сезоне 2018-2019 годов.
13.12.2018 Газета Сурские просторы
9 декабря в плавательном бассейне ФОК «Дельфин» состоялось первенство Федерации плавания Пензенской области» среди районов с плавательными бассейнами.
13.12.2018 Газета Кузнецкий рабочий
 По информации МУП «Водоканал» в связи с ремонтом задвижки на сетях водоснабжения временно приостановлена подача воды в дома частного сектора, расположенные по улице Волгоградская от улицы Широкая до улицы Крылова.
12.12.2018 Администрация г. Кузнецка
Полиция не исключает версию теракта [фото, видео] Юлия ДИВЕЕВА По последним данным, во время стрельбы во французском городе Страсбурге четыре человека погибли, не менее десяти пострадали.
12.12.2018 Комсомольская правда