В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей

Фото: penza.sledcom.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по делу осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.   

По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались. Поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек.  

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Пензенской области по теме:
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей

- Пенза
Учредитель пензенской компании «Инвест-Гарант», совладелица ООО «Доки 24/7» и ООО «Микрокредитная компания «Айрис» (бренд «Легкие бабки») Наталья Симакина, которая обвиняется в совершении преступления,
22:10 20.11.2018 ИА PenzaNews
- Пенза
Жертвами создателя и участников пензенской финансовой пирамиды стали более 5 тысяч человек.
19:44 20.11.2018 Progorod58.Ru
- Пенза
В Пензе продолжается расследование громкого дела финансовой пирамиды «Инвест-Гарант».
11:41 20.11.2018 Пензенская Правда
- Пенза
Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которым вменяют преступление, предусмотренное ч. 4 ст.
09:51 20.11.2018 ИА PenzaNews
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей - Следственный комитет
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более миллиарда рублей - Пенза
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших преступление,
09:33 20.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
Руководитель следственного управления СК России по Пензенской области провёл расширенное заседание коллегии по вопросам организации работы по налоговым преступлениям - Следственный комитет На заседании коллегии присутствовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Кузахметов К.Ф., начальник полиции регионального УМВД России по Пензенской области Ковтун В.В.,
27.11.2018
Руководитель следственного управления провел встречу с инициативной группой потерпевших – вкладчиков обществ с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнёр» и «Бизнес Партнёр М» - Следственный комитет Сегодня руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Матушкин Д.М.
23.11.2018
В Пензе в суд передано дело об уклонении от уплаты НДС на сумму 90 млн. рублей - ИА PenzaNews Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии сотрудников регионального управления ФСБ России завершил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо
22.11.2018
 
В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц - Следственный комитет Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц,
22.11.2018
Сотрудники следственного управления провели кураторский час со студентами Пензенского государственного университета - Следственный комитет Сегодня первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Тугушев Р.Р.
19.11.2018
Прошли  пожарно-тактические учения в  детском лагере - МЧС Пензенской области Руководство и личный состав  28 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Пензенской области» провели  пожарно-тактические учения в   детском лагере Каменского района Пензенской области «Березка».
21.07.2019 МЧС Пензенской области
Тем более, что мопеды, велосипеды и скутеры не обладают большой маневренностью и скоростью, не имеют защитных приспособлений от столкновений, на дороге они одни из самых беззащитных.
19.07.2019 Газета Сельская правда
В последние годы в Российской Федерации остается напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.
18.07.2019 Газета Сельские вести
Суд по делу длился три года, и в защиту Людмилы Вебер выступал Олег Тактаров Александр РОГОЗА @rogozavr В этой истории все было закручено лихо, как в какой-то сериальной мелодраме.
20.07.2019 Комсомольская правда
646 грамм  марихуаны изъяли сотрудники   лунинской полиции у жителя нашего района, который незаконно  хранил  эти наркотические средства растительного происхождения в своём домовладении.
18.07.2019 Газета Сурская правда
Одиннадцать лет назад в нашей стране появился новый праздник - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
19.07.2019 Газета Наша газета - Бессоновские известия
В конце июня в селе Степановка прошли народные гуляния в честь Дня села. На площади перед Домом культуры была развернута игровая площадка, карусели, большой батут, была организована продажа кулинарных изделий, шашлыков.
20.07.2019 Газета Наша газета - Бессоновские известия
В 1980 году в Никульевскую среднюю школу приехал новый учитель физкультуры - молодой и энергичный педагог, выпускник Пензенского педагогического института Николай Константинович Жигалин.
18.07.2019 Башмаковский Вестник
Многие мужчины в детстве увлеченно играли в футбол. А ведь есть люди, которые и во взрослой жизни не мыслят себя без футбола - страсть такая.
16.07.2019 Башмаковский Вестник